Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu (t.s. arī kapitālsabiedrībai "TAVEX") jāveic personas identifikācija, ja darījuma summa pārsniedz 5000 LVL (vai ekvivalenta summa valūtā), veicot valūtas pirkšanas/pārdošanas darījumus, un 10 000 LVL darījumiem ar investīciju zeltu.
Personas identifikācijas gadījumā klientam jāuzrāda kāds no zemāk minētajiem apliecinošiem dokumentiem:
NB! Klientu ievērībai, Latvijas Republikas vai citu valstu autovadītāja tiesības saskaņā ar likumu "Par personu apliecinošiem dokumentiem" netiek pieņemtas.
SIA "TAVEX" neveic darījumu, ja apliecinošs dokuments netiek uzrādīts.
SIA "TAVEX" veiktā personas datu apstrāde ir reģistrēta Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā(reg.nr. 001880). |
