Pirkšana Pārdošana
GBP GBP 0.9099 0.8840
RUB RUB 69.8200 65.5400
SEK SEK 9.7517 9.4500
USD USD 1.1789 1.1512

Atgriezeniskā saite

:

Jaunumi

Tavex meklē jaunu kolēģi
Zelta Avīze Nr.6 - Dažas mācības no modernā laikmeta rītausmas
Uz galveno > Valūtas maiņa skaidra nauda > Personas identifikācijas prasības
Print

Personas identifikācijas prasības

Saskaņā ar LR tiesību aktiem SIA „TAVEX“ ir obligāts pienākums identificēt klientu, ja:

1) valūtas maiņas darījuma summa ir vienāda vai lielāka par 8000,00 EUR ekvivalentu;
2) nominālu maiņas darījuma summa ir vienāda vai lielāka par 2000,00 EUR ekvivalentu;
3) klients pērk investīciju zeltu vai sudrabu par summu, kas ir vienāda vai lielāka par 3000,00 EUR ekvivalentu;

4) citos gadījumos, saskaņā ar noteikumiem*.

Identifikācijas prasības ir izvirzītas saskaņā ar:
• Latvijas Bankas izdotajiem noteikumiem „*Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu”;
• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu;
• Likumu "Par nodokļiem un nodevām" 30. panta 7. daļu.

Saskaņā ar Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtības 116. pantu, klientam ir jāuzrāda personas apliecinošs dokuments, ja klients pārdod investīciju vai juvelierizstrādājumu zeltu vai sudrabu.

NB! SIA „TAVEX“ nedrīkst veikt darījumu, ja netiek ievērotas augstāk minētās prasības!

Tavex veiktā personas datu apstrāde ir reģistrēta Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā (reg.nr. 001880).