Pirkšana Pārdošana
GBP GBP 0.8801 0.8544
RUB RUB 65.2700 62.4200
SEK SEK 9.6702 9.3776
USD USD 1.0825 1.0555

Atgriezeniskā saite

:

Jaunumi

Darba laika izmaiņas 21.01.2017
Ziemassvētku piedāvājums. Noliktavas stāvoklis un pasūtījumu nosacījumi.
Uz galveno > Valūtas maiņa skaidra nauda > Personas identifikācijas prasības
Print

Personas identifikācijas prasības

Saskaņā ar LR tiesību aktiem SIA „TAVEX“ ir obligāts pienākums identificēt klientu, ja:

1) valūtas maiņas darījuma summa ir vienāda vai lielāka par 8000,00 EUR ekvivalentu;
2) nominālu maiņas darījuma summa ir vienāda vai lielāka par 2000,00 EUR ekvivalentu;
3) klients pērk investīciju zeltu vai sudrabu par summu, kas ir vienāda vai lielāka par 3000,00 EUR ekvivalentu;

4) citos gadījumos, saskaņā ar noteikumiem*.

Identifikācijas prasības ir izvirzītas saskaņā ar:
• Latvijas Bankas izdotajiem noteikumiem „*Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu”;
• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu;
• Likumu "Par nodokļiem un nodevām" 30. panta 7. daļu.

Saskaņā ar Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtības 116. pantu, klientam ir jāuzrāda personas apliecinošs dokuments, ja klients pārdod investīciju vai juvelierizstrādājumu zeltu vai sudrabu.

NB! SIA „TAVEX“ nedrīkst veikt darījumu, ja netiek ievērotas augstāk minētās prasības!

Tavex veiktā personas datu apstrāde ir reģistrēta Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā (reg.nr. 001880).